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南京新港高科技股份有限公司董事年报工作制度

时间:2017-09-08 12:22  来源:未知  作者:admin

  第一条 为完善公司治理机制,加强内部控制制度建设,进一步夯实信息披露工作的基础,充分发挥董事在信息披露方面的作用,根据中国证监会的有关,特制定本工作制度。

  第二条董事应在公司年报的编制和披露过程中,切实履行董事的责任和义务,勤勉尽责。

  第每个会计年度结束后30日内,公司管理层应向董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时,公司安排董事对重大事项进行实地考察。

  第四条财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

  第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,至少安排一次董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,董事应履行见面的职责。

  第六条 董事应当在年报中就年度内公司对外等重大事项发表意见。

  第七条 公司董事会秘书负责协调董事与公司管理层的沟通,积极为董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

  第八条 在年报编制和审议期间,董事负有保密义务。在年报披露前,内幕信息泄漏、内幕交易等违法、违规行为发生。

  第九条本制度未尽事宜,公司董事应当按照有关法律法规和公司章程的执行。

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