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南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

时间:2017-09-28 15:20  来源:未知  作者:admin

  南京新港高科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2009年3月26日上午11:00在公司四楼会议室召开。会议应到3名监事,实到3名监事,符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  2008年,公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关,决策程序、合规。为强化管理,促进规范运作,公司建立了较为完善的内部控制制度。

  公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关,未发现有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

  公司监事会审查了公司2008年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营。

  公司在实施产业整合的有关资产交易中,交易定价公平、合理,未发现内幕交易,未发现害股东利益或造成公司资产流失的行为。

  公司在关联交易中,交易定价公平、合理,未发现害股东利益或造成公司资产流失的行为,关联交易表决程序符合相关,体现了公开、公平、的原则。

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