当前位置: 主页 > 新港内幕 > 内容

热门内容

南京新港高科技股份有限公司

时间:2017-09-30 11:46  来源:未知  作者:admin

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所载资料不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人(会计主管人员)陆阳俊声明:年度报告中财务报告的线 基本情况简介

  注:2010年,公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案,向全体股东每10股股份转增3股并派送红股2股;公司2009?年的每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产按新股本相应进行调整。

  注①:主要为报告期内公司出售所持南京瀚宇彩欣科技有限责任公司股权以及南京仙林商务管理有限公司股权所获的投资收益,详见公司2011年1月18日及2011年12月13日在《中国证券报(微博)》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》、《南京新港高科技股份有限公司关联交易公告》。

  发展股份有限公司股权所获的投资收益,详见公司2011年7月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上发布的《南京新港高科技股份有限公司关于出售南方科学城发展股份有限公司股权的公告》。§4 股东持股情况和控制框图4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  注:2012年1月10日,南京新港开发总公司通过二级市场增持本公司股份100万股,增持后,开发总公司共持有公司股份178,893,815股,占公司总股本的34.65%。

  2012年1月21日,开发总公司再次质押其持有的公司股份39,140,000股,详情见公司2012年1月31日披露的《南京新港高科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》。截止年报披露日,开发总公司所持公司股份已累计质押165,140,000股。

  2011年是公司跨入战略规划实施的第二年。在既定的“以市政立业、以房地产强业、以优质股权投资兴业,实现产业经营和资本运营的互动融合,共同提升公司价值,致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”战略下,公司国家宏观调控和房地产行业调整给业务发展带来的不利影响,积极把握所在南京经济技术开发区建成区提档升级和东区开发进程加快的机遇,着重提升产业经营能力、资本运营能力、集团管控能力,加强产品和服务的品质、品牌建设,公司发展基础进一步夯实,经营业绩再创历史新高,市场形象和综合实力不断提升。

  2011年公司实现营业收入243,121.03万元;归属于母公司的净利润36,491.09万元,同比增长16.17%;每股收益0.707元,加权平均净资产收益率为7.59%。报告期末,公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益—资本公积项目中的余额为235,769.03万元,若扣除可供出售金融资产溢价的影响,本期净资产收益率为15.73%。

  2011年,公司积极把握开发区建成区提档升级和东扩进程不断加快的契机,以“建设精品工程、提供精品服务”为总体要求,重点做好资质升级和服务升级工作,切实发挥大市政板块的协同效应,增强区域市场竞争力,扩大区域品牌影响力。公司市政多个管理项目荣获“优质结构工程”、“市文明工地”称号;园林绿化业务成功取得二级资质;污水处理业务在处理水质达到国家排放标准的基础上,实现了单位污水处理成本同比有所下降;工业厂房物业管理业务中的出口加工区项目荣获“南京市工业园区物业管理优秀项目”。

  2011年公司市政业务全年实现营业收入112,338.78万元,毛利36,959.31万元。

  2011年,随着国家对房地产行业的调控政策密集出台,市场观望气氛浓厚,成交量显著萎缩。面对严峻的市场形势,公司以品质提升为核心,加强设计创新,强化质量控制,通过打造高品质产品提升市场竞争力,通过提供优质的后续物业服务提升产品价值。左右阳光、高科·荣域等项目品质在区域市场中均居于领先地位,清风物业成功晋级一级资质;通过精准把握调控中稍纵即逝的市场时机,实现存量房源的及时去化和资金的快速回笼,左右阳光、东城汇等项目几次开盘因时机把握较好,当天去化率都超过了80%。2011年,高科置业跻身江苏省房地产综合实力50强前十名。

  在稳步推进商品房项目建设和销售工作的同时,公司着重抓好保障房项目建设工作,切实履行社会责任,塑造企业良好形象。尧顺佳园二期工程在全市工程质量安全大检查中名列前茅,三项单体工程荣获“优质结构工程”。

  报告期内,公司房地产业务完成合同销售面积19.68万平方米(商品房项目11.08万平方米、经济适用房项目8.6万平方米),实现合同销售收入182,500.14万元(商品房项目159,420.55万元,经济适用房项目23,079.59万元),完成结算面积17.01万平方米(商品房项目6.65万平方米,经济适用房项目10.36万平方米),实现房地产开发销售营业收入110,096.88万元,毛利42,591.79万元。

  2011年,为抢抓省市关于科技小额贷款公司相关鼓励政策出台的机遇,进一步完善公司股权投资业务平台建设,公司参与并成功中标了栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人,控股子公司

  科技小额贷款有限公司于当年12月28日顺利开业运营。至此,公司涵盖“上市公司、高科新创、高科科贷”的多层次、多渠道专业股权投资平台初步搭建完成,为股权投资业务下一步快速成长奠定了的基础。在适时退出瀚宇彩欣、瑞科方圆等不具备比较优势、缺乏市场化退出机制的股权投资项目,并择机在二级市场高位减持完毕科学城股票后,公司依托开发区在人才、技术上的集聚效应,密切园区内外科技成长型项目,新近投资或增资了包括广州农商行、广东怡创、恒安方信等市场前景广阔、盈利能力突出的项目,公司股权投资业务规模效应和品牌效应开始。公司控股子公司臣功制药及时把握政策,主动创新变革,在4月份完成股份制后,重点抓好市场开拓、队伍建设和新品研发等工作,顺利通过了省高新技术企业复审,实现了经营业绩的稳步提升。2011年,臣功制药实现主营业务收入20,631.35万元,同比增长7.80%;净利润3,011.85万元,同比增长48.62%。

  、栖霞建设、中信证券等上市公司分红款大幅增加以及减持科学城股票收益结算等因素,公司全年实现投资收益37,063.94万元(合并口径),同比增长约70.82%。管理情况回顾:融资管理:发挥集团融资优势,盘活股权拓宽渠道

  2011年,受国家银根缩紧、房地产行业调控等不利因素影响,公司面临较大的融资压力。为拓宽融资渠道,公司立足自身优势,以所持上市公司股权质押信托的融资方式,实现了在不影响股票分红收益权的前提下,以相对较低的成本进行融资。同时,通过加大对各类工程欠款的催收力度,提高资金回笼率;加强与银行沟通协调,稳定原有的融资渠道。报告期内,公司保持了较好的资金状况,满足了业务发展的资金需求。

  公司以入选内控规范实施试点单位(江苏省内共9家上市公司入选)为契机,通过内部自查和外部审计相结合的方式,查找内控缺陷,制定整改方案,切实提升内控规范的执行力,增强公司风险应对能力;以全面预算管理为支撑,结合月度经营汇报、季度运营分析等手段,并通过不定期现场检查等方式,进一步规范和完善集团管控模式;加强资产管理和投资管理等工作,完善相关制度建设,增进各项业务的规范管理和效率提升。

  报告期内,公司稳步推进新的绩效考核方案,2012年1月1日起新的绩效方案正式实施。至此,公司初步建立了涵盖固定薪酬、长期保障、激励约束相结合的薪酬结构体系,完善了员工利益与企业效益紧密挂钩的良性机制,体现了公司以效益为中心、以管理促效益的管理。

  公司认真做好定期报告、临时公告的信息披露工作,确保披露准确、完整;加强与市场各方的互动沟通,年内通过组织投资者见面会、参加券商组织的策略会、网上集体说明会等形式,接待机构投资者40余家、60余人次;全新改版公司网站,使广大投资者能够更加及时、全面地了解公司经营动态。报告期内,公司新入选了上证治理板块样本股、上证基本面200指数样本股,并荣获由《华夏时报》以及大学中国企业法律风险管理研究中心颁发的“2011中国上市公司最佳信息披露”。

  2011年公司首度提出“品牌提升年”的管理主题,以公司内刊、网站等为宣传媒介,以各业务板块为主要落实单位,加强高科集团的品牌建设和文化体系建设,打造诚信经营、持续成长、富有社会责任感的良好形象。公司还通过组织培训、竞赛、外出、联谊会等多样的活动形式,提升员工面貌,提高员工综合素质,打造高科特色文化。

  ① 房地产开发销售业务收入减少的主要原因是本期房地产项目结算量减少,营业利润率上升是由于本期结算中毛利率水平较高的商品房项目比重较大。

  ② 市政基础设施承建业务收入增长的主要原因是本期承建的南京经济技术开发区基础设施业务增加。

  ③土地成片开发与转让收入增长的主要原因是园区内土地转让结算面积增加,营业利润率增加是由于本期结算中毛利率水平较高的地块占比较大。

  ④园区管理及服务业务收入增长的主要原因是本期公司与开发区管委会签订的《委托开发合同》履行导致相关收入增加,营业利润率下降是由于本期毛利水平较高的绿化养护、供水业务占比下降。

  说明:公司主营业务主要在江苏南京,其他地区主营业务收入主要是公司子公司臣功制药药品销售收入。

  (1)应收账款占比变化的主要原因是本期园区内土地转让增加以及东区市政业务量增加导致的应收账款增加。

  (3)其它流动资产增加的主要原因是公司2010年12月与开发区管委会所签《委托开发合同》已于本期开始履行。本期内公司垫付款、拆迁款等费用合计50,496.74万元。

  (4)可供出售金融资产减少的主要原因是本期公司持有的南京银行等股权市值减少以及本期公司出售所持科学城股权。

  (5)短期借款变化的主要原因是公司新增东区委托开发业务支出以及在建项目投入增加后银行借款相应增加。

  (6)长期借款变化的主要原因是报告期公司大股东委托银行贷款续贷及公司银行贷款增加。

  (7)应付债券减少的主要原因是公司“09宁高科”公司债有5亿元将于一年内到期兑付,将其转入一年内到期的非流动负债。

  注:南京LG新港显示有限公司2011年度实现营业收入6,452,838,961.32元、营业利润238,798,080.97元。

  公司依据会计准则的要求,制订出了涵盖公允价值计量的相关制度,包括公允价值计量范围的界定、计量及处置方法、公允价值确定方法、减值测试方法及减值准备计提等。公司由专人负责进行公允价值计量和内部审核工作,并接受外部审计的评价。

  公司在报告期内对于同公允价值计量相关的资产采用的计量属性:对于投资性房产项目采用成本模式进行核算;对于可供出售金融资产,公司采用期末该等资产在活跃市场中的报价(年末收盘价)作为其公允价值,公允价值在报告期内的变动计入股东权益—资本公积项目。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,计入当期损益。

  说明:上表中计入权益的累计公允价值变动情况为可供出售金融资产本报告期内计入权益的公允价值变动金额。与账面成本相比,公司可供出售金融资产计入权益的公允价值溢价金额为235,769.03万元。

  2011年是“十二五”规划的开局之年。随着国家长三角发展战略实施和江苏沿海开发规划推进,南京辐射带动部地区发展门户城市建设和创新型城市综合试点工作实施,栖霞区、仙林新市区、开发区三区一体化发展持续深化,将为公司各项业务持续发展构建良好的外部。

  根据南京经济技术开发区《十二五规划纲要》,“5年内力争投资100亿元用于生态绿化、公共服务设施、市政基础配套基础建设,全面完成启动区建设和项目布局”,预计未来几年在市政基础设施领域投资还有很大的增量空间。由于公司在开发区及东区开发建设中扮演着重要的角色,开发区建成区的提档升级工作和东区开发建设进度的不断加快将有效拓宽公司相关园区服务业务的市场空间。

  当前,国家对房地产行业的调控政策未见放松迹象,特别是随着限购、限贷、限价政策以及提高存准、贷款利率等政策的推出,房地产行业整体面临着严峻的。房地产调控的目的是为了促进行业的健康发展,不断改善人民的居住和生活条件,调控的重心是增加保障房和普通住宅的有效供给,投机性和投资性需求,加强监管市场规范运行。预计未来一段时期内,房地产调控政策仍不会放松。从中长期看,国内经济的持续增长和人民收入水平的持续增长以及城市化的进一步加快仍将给房地产行业持续增长带来良好的发展机遇。公司作为兼营各类住宅产品和保障房项目的综合房地产开发企业,未来几年的经营仍将具备较稳定的市场空间和发展机会。

  根据《2012年工作报告》,转变经济发展方式工作将进一步加快,战略性新兴产业,特别是新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物医药、新能源汽车、新材料等产业发展将进一步得到相关政策的支持。公司所在南京市、开发区以及仙林新市区大力实施创新驱动战略,开发区“到2015年,高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到80%”以及仙林新市区未来打造成国家级仙林科学城的规划,将带动一批符合国家产业政策、高新科技、高成长性的企业崛起,为公司股权投资业务发展带来充足的后备资源。立足开发区,面向全市、全省,放眼长三角乃至全中国,抢抓市场机遇,选择优质项目,将是公司下一步股权投资业务发展的方向和重点。

  2012年是公司五年战略规划实施的第三年,也是公司成立二十周年。2012年,公司将继续贯彻既定的发展战略,实现产业经营与资本运营并重发展。市政业务将以积极参与开发区和东区建设为重点,房地产业务将以加快盘活存量资产为重点,股权投资业务将以园区内外符合国家产业政策、科技创新型项目为重点,持续增强公司的盈利能力和价值创造力。2012年,公司将力争实现营业收入与利润水平同步增长,公司整体实力再上新台阶。

  市政业务将继续聚焦园区提档升级和东扩工作,充分发挥专业优势和协同效应,以做好开发区建成区及东区、仙林新市区重点工程和项目为契机,不断提升服务和管理水平,打造区域品牌形象,拓展业务发展空间。

  房地产业务将继续推进“中、高档商品住宅开发”的战略转型,在推进保障房建设的同时,加强对行业的专业研究分析,持续创新营销模式,重点做好荣域、荣境项目的推盘和销售工作,加快推进诚品城、左右阳光、东城汇等项目的尾盘销售,减轻库存和资金压力。同时强化品牌建设,提升管理效率和产品品质,不断增强房地产业务的区域品牌影响力。

  股权投资业务将充分发挥“上市公司、高科新创、高科科贷”三大专业平台作用,不断增强识别投资机会、发现优质项目的能力,形成“投资-培育-退出”的良性发展机制,争取2012年储备多个优质股权投资项目。其中,新成立的高科科贷将通过建立一支精干的队伍,发挥“可投可贷”的经营优势,在支持园区中小科技成长型企业的发展中实现良好经营业绩;臣功制药将通过创新销售模式,强化新品培育,不断推出高附加值产品,提升市场占有率。

  2012年,公司将以发展战略为导向,以内控规范、绩效考核、企业文化为抓手,全面提升公司经营管理水平。一是通过扎实推进内控规范实施工作,完善制度建设,加强集团管控,提升管理效率;二是通过全面推行绩效考核管理,激发员工活力,优化人才结构,营造发展氛围;三是进一步发挥集团融资优势,拓宽融资渠道,保障财务安全,防范经营风险;四是以公司成立20周年为契机,强化品牌建设,建设高科文化,提升市场形象。

  2012年,开发区东区建设工作将加快推进,公司房地产重点项目高科·荣境、高科·荣域等开发建设工作将继续,公司的资金需求量仍然较大,预计全年资金需求为30亿元左右。

  资金来源:稳步推进房地产项目的销售工作,实现良好收益;加大对各类工程欠款的催收力度,提高资金回笼率;继续发挥集团融资优势,做好银行融资,同时进一步推进信托方式融资;密切关注资本市场动态,适时采取发行债券或股票等直接融资方式;根据资本市场情况,择机变现部分可供出售金融资产。

  4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已(或拟)采取的对策

  (1)行业调控及政策风险。公司所从事的房地产业务容易受到国家宏观调控政策的影响,同时公司开发区东区项目进度也存在着因受农用地转为建设用地的指标、建设项目供地计划调整等因素影响,导致不能按照预定期限结束的风险。

  (2)资金和财务风险。公司所从事的业务,特别是房地产业务具有资金密集型特点,良好的现金流对公司发展至关重要。如果公司开发区东区项目、房地产项目回款速度低于预期或者股权投资项目未能如期退出,或者公司融资受阻,将给公司资金安全带来压力。公司目前保持了较高的融资规模,财务费用支出较大,若未来市场利率持续上升,将导致公司融资成本增加,盈利能力受到影响。

  (3)行业竞争风险。随着公司所从事的市政、房地产、股权投资行业市场竞争日益加剧,对公司利润率水平的稳定可能产生一定负面影响。

  虽然面对上述风险,但公司适度多元化的产业架构将有助于保持经营和业绩的稳定增长。公司将密切关注市场变化,把握市场节奏,加速推进存量资产的盘活,加快资金的回笼。同时,拓宽融资渠道,持续做好财务预算管理工作,加强财务风险预警机制,防范财务风险。2012年是公司“管理提升年”,公司将以“内控全面实施、薪酬绩效推进、企业文化建设”等为重要管理手段,持续提升公司经营管理水平和市场竞争能力,实现公司的可持续成长。

  5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

  2011年5 月25 日,公司收到南京市栖霞区发展和局发布的《中标通知书》(招标编号:2011002),确定公司组织的投标小组在栖霞区第一家科技小额贷款公司发起人招标中中标。新设南京高科科技小额贷款有限公司,注册资本为20,000万元人民币。其中:公司出资14,000万元,占注册资本的70%;浙江南华时代集团有限公司出资4,000万元,占注册资本的20%;公司子公司南京高科新创投资有限公司出资2,000万元,占注册资本的10%。本期实收资本10,000万元,其中公司出资7,000万元,占实收资本的70%;浙江南华时代集团有限公司出资2,000万元,占注册资本的20%;公司子公司南京高科新创投资有限公司出资1,000万元,占注册资本的10%。故将其纳入合并报表范围。

  (1)公司子公司南京高科新创投资有限公司收回对其全资子公司南京瑞科方圆显示技术有限公司的投资,南京瑞科方圆显示技术有限公司的工商注销手续于2011年3月完成。故期末合并报表范围不再包含南京瑞科方圆显示技术有限公司。

  (2)公司控股子公司南京高科置业有限公司将所持南京仙林商务管理有限公司99%、1%的股权以其2011年9月30日经江苏中天资产评估事务所有限公司与中联资产评估集团有限公司评估的净资产值平均额14,760万元为依据,分别转让给南京仙林新市区开发有限公司及其控股子公司南京仙林大学城科技园有限公司,转让价格分别为14,612万元和148万元。故期末合并报表范围不再包含南京仙林商务管理有限公司。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2012年4月1日上午9:00以现场表决的方式召开。会议通知于2012年3月20日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事6名,实到6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关。本次会议审议并通过了以下议案:

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2011年度公司财务决算数据如下:

  2011年营业收入为243,121.03万元,归属于母公司所有者的净利润为36,491.09万元,同比增长16.17%,每股收益0.707元,同比每股增加0.098元。

  2010年营业收入为268,148.52万元,归属于母公司所有者的净利润为31,412.92万元,每股收益0.609元。

  2011年末归属于母公司股东权益为467,755.14万元,每股净资产9.06元,总资产1,496,611.42万元。

  2010年末归属于母公司股东权益为494,098.64万元,每股净资产9.57元,总资产1,457,786.24万元。

  2011年度经营活动产生的现金流量净额为-29,563.25万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.57元。

  2010年度经营活动产生的现金流量净额为-132,287.41万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-2.56元。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2011年度,公司实现净利润312,064,860.97元(母公司数,下同),提取10%盈余公积金31,206,486.10元后,当年可供股东分配利润为280,858,374.87元。加上上年度结转的未分配利润619,043,005.36元,扣减2011年度已分配股利51,621,883.20元,本年度可供股东分配的利润为848,279,497.03元。

  鉴于公司稳步发展的良好势头,综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素,公司拟以2011年末总股本516,218,832股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税),共计分配利润103,243,766.40元,尚余可分配利润745,035,730.63元转入以后年度。

  六、2011年度内部控制评价报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

  董事会按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制与非财务报告相关的内部控制进行了评价,认为其在2011年12月31日(基准日)有效。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,认为公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  七、2011年度社会责任报告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

  八、听取了《董事2011年度述职报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

  九、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案;

  经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构,董事会授权公司经营层决定其年度审计费用。

  十、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案;

  经与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构,董事会授权公司经营层决定其年度内控审计费用。

  同意公司于2012年5月10日(周四)上午9时在公司会议室召开2011年度股东大会。

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

  8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》。

  1、凡2012年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

  2、公司法人股东应由代表人或代表人授权委托代理人出席会议。代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有代表人资格的有效证明和持股凭证。代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

  3、个人股东应出示本人身份证、股票账户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。(授权委托书格式见附件)

  4、请符合上述条件的股东于5月8日上午9:00至下午5:00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用或传真方式登记。

  1、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  兹委托先生(女士)代表本单位(个人)出席南京新港高科技股份有限公司2011年度股东大会并代为行使以下表决权:

  6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;(赞成、反对、弃权)

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内控审计机构的议案》。(赞成、反对、弃权)

  对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权)对未作的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

  南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第十次会议于2012年4月1日上午10:30以现场表决的方式召开。会议应到3名监事,实到3名监事,符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  2011年,监事会通过列席董事会会议,审阅各项报告,以及现场检查等方式对公司经营管理情况实施监督。监事会认为,2011年公司决策程序规范,内部控制体系进一步建立健全,公司治理结构进一步改善;公司董事及高级管理人员勤勉履职,遵守国家法律、法规和《公司章程》,未发现害公司和股东利益的行为。

  报告期内,监事会积极履行检查公司财务状况的职责,对公司的各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度财务报告出具的审计报告客观、公允。

  报告期内,公司有关资产交易的行为均履行了必要的审批程序,交易价格公允合理,没有发现内幕交易及损害股东利益或造成公司资产流失的情况。

  监事会对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查,认为公司发生的关联交易均按市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,体现了公开、公平、的原则。

  监事会认真审阅了董事会出具的公司《2011 年度内部控制评价报告》,认为该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

  二、公司《2011年年度报告》及其摘要(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

  三、公司《2011年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

  监事会认为:公司《2011?年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立健全情况。

  计入当期损益的补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(注②)

  上述股东中,控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

  公司所投资的南京银行、中信证券等公司分红增加以及子公司转让仙林商务股权导致的投资收益增加

  已累计实现销售18.92万平方米(不含车库),累计结算18.23万平方米

  2012年1月10日开盘销售第一批房源,截止到年报披露日累计实现销售2.6万平方米,尚未开始结算

相关推荐